Prevención del Lavado de Dinero
En la firma entendemos que una asesoría legal debe cubrir todos los temas inherentes, así pues, les brindamos una completa asesoría en materia fiscal, que comprenda el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Análisis de contingencias en materia de la Ley de Lavado de Dinero, identificando mediante un diagnóstico las actividades vulnerables que conforme al giro y actividades de la empresa, podrían generar ante el incumplimiento de la Ley, sanciones económicas graves.
Los ayudamos a establecer, capacitar y ejecutar medidas contenidas en un Manual de Prevención de Lavado de Dinero que facilite cuando así este obligada la empresa, a informar a la autoridad competente de las denominadas “actividades vulnerables” realizadas.
Coordinamos junto con sus asesores contables y financieros, el cumplimiento de normas en materia de avisos a las autoridades competentes, en tiempo y en forma.
