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Nuevo portal de prevención de lavado de dinero

28 Julio 2022

Recientemente, el SAT creó un nuevo portal para la prevención de lavado de dinero orientado para sujetos obligados que realizan actividades vulnerables. En esta nueva plataforma se encuentra la información necesaria para el debido cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria; también se accede al Sistema del Portal en internet "SPPLD", mediante el que será posible realizar el trámite de alta y registro y presentar los avisos e informes correspondientes.

Este nuevo portal orienta a los usuarios acerca de:

  1. Guía virtual para la presentación de avisos.
  2. Calendario para presentación de avisos.
  3. Modificación de avisos.
  4. Envío masivo de avisos.
  5. Alta y modificación responsable de cumplimiento. 
  6. Baja de actividad vulnerable. 
  7. Guía de acumulación para la presentación de avisos.

SAT: PLAN MAESTRO 2022.

En opinión de: Lic. Jonathan A. Rubio Cinco

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